El Curioso Hombre Tras los Escándalos Bancarios Nórdicos
Por F.
William Engdahl 05-Abr-19
FUENTE: https://journal-neo.org/2019/04/05/the-curious-man-behind-nordic-banking-scandals/
El texto [en rojo] NO viene en el original y fue agregado por
el equipo de traducción. Igualmente lo destacado en amarillo aparece como texto
simple en el original.
En los últimos días, el banco hipotecario más grande de
Suecia, Swedbank, despidió a su Directora Gral en medio de acusaciones de haber
estado involucrada en una operación de lavado de dinero por miles de mdd.
Swedbank ahora se une al banco más grande de Dinamarca, Danske Bank, y a varios
otros bancos de la Unión Europea implicados en el lavado de lo que se ha reclamado
asciende a más de 1 billón en fondos de Rusia o Ucrania u otro origen en los
últimos años. Tan impresionante como luce el escándalo, es igualmente
interesante el curioso hombre que desencadenó los escándalos.
El
28 de marzo, Swedbank AB despidió a su Directora Gral, Birgitte € (~23,000 mdd) en fondos
cuestionables cada año, entre 2010 y 2016 en Estonia, lo que, de ser cierto,
totalizaría unos 140,000 mdd. Al parecer, Swedbank también engañó a las
autoridades estadounidenses sobre las actividades sospechosas de los clientes.
Según se informa, las violaciones del Swedbank Estonia están vinculadas a las
acusaciones aún más dramáticas de que el banco más grande de Dinamarca, el
Danske Bank, lavó unos 230 mil mdd a través de su operación en Estonia.
Bonnesen estuvo a cargo de las operaciones bancarias en el Báltico de Swedbank
desde 2011-2014.
Entre los
que presuntamente utilizaron la sucursal báltica de Swedbank se encontraba el
ex presidente de Ucrania, Viktor Yanukovytch, derrocado en un golpe de estado
de la CIA en febrero de 2014, facilitado por la funcionaria del Departamento de
Estado de Obama, Victoria Nuland. Según informes, otro cliente fue el oligarca
industrial ruso, Iskandar Makhmudov, que hizo su fortuna durante los años de
Yeltsin en el saqueo de las "violaciones de Rusia" de empresas
estatales soviéticas.
El curioso denunciante
La persona que según todos los reportes denunció lo que ella
califica como criminal lavado de fondos
Browder es conocido como un acérrimo enemigo de Putin de
Rusia. Ha acusado a la policía de Putin de asesinar a un socio de negocios de
Browder, Sergei Magnitsky, el contador de Browder, en una cárcel rusa, cargos
nunca comprobados. Sin embargo, fue suficiente para que el bien conectado Browder
obtuviera el influyente respaldo del senador estadounidense John McCain para
aprobar la Ley Magnitsky de 2012. Hoy en día, la ley ha sido ampliada para
aplicarse en todo el mundo, autorizando al gobierno de USA para sancionar a
quienes considere violadores de los derechos humanos, congelando sus activos y
prohibiéndoles ingresar a USA.
El gobierno de Putin había acusado a Browder de robar 230 mdd
en impuestos, luego de que las autoridades rusas prohibieron a Browder y
confiscaron su fondo de cobertura Hermitage Capital en Rusia. Como los investigadores han
señalado, lejos de quererlo muerto, Magnitsky, como contador de Browder, era el
testigo estatal clave de Rusia contra
Browder [y que oportunísimamente es
asesinado en la cárcel]. La Ley Magnitsky, respaldada por McCain, le
otorgó al gobierno de USA poderes sin precedentes [o
sea, ¿una parte del gobierno de USA “otorga” a otra parte del gobierno de USA,
poderes sin precedentes? ¿Algo parecido a que Al Capone le otorgara poderes sin
precedentes a Lucky Luciano?] para sancionar a personas y empresas so
pretexto de "castigar a regímenes deshonestos y malvados que torturan a
inocentes". La Ley Magnitsky allanó el camino hacia la confiscación de los
depósitos rusos en Chipre [no allanó nada; todo eso es
igualmente ilegal], a las sanciones de USA luego de Crimea y más allá. Las
tácticas Magnitsky de Browder todavía están muy activas.
En julio de 2018 en la Cumbre de Helsinki con Trump, Putin
abiertamente solicitó permiso para enviar a los fiscales rusos a USA para
consultar a Browder sobre su evasión fiscal. Putin ofreció que USA pudiera
interrogar a cualquier ruso respecto a las elecciones de 2016, siempre que
pudiera hacer lo mismo con respecto a las elecciones de 2000 en Rusia, incluido
el papel de Bill Browder. Una semana más tarde, con notable oportunidad,
Browder acusó abiertamente que Danske Bank había lavado ilegalmente 8 mil mdd a
través de sus operaciones en Estonia de los oligarcas de Rusia, Moldavia y
Azerbaiyán [para no tener nada qué ver con ese lavado,
está bastante informado]. Las autoridades estadounidenses están
investigando, pero ahora parece que Browder está tratando de romper los lazos
entre las empresas rusas y muchos bancos de la UE, sean o no criminales.
Swedbank es aparentemente parte de esa escalada.
El 6 de marzo, el mismo Browder, que ahora parece haber convertido
en misión de su vida el señalar al gobierno de Putin, presentó una denuncia penal
en la que Swedbank manejó 176 mdd relacionados con la muerte de Sergei
Magnitsky. Luego, misteriosamente, la televisión estatal sueca siguió con las
acusaciones de que Swedbank había lavado mucho más para los clientes rusos, lo
que llevó a la destitución de la Directora
Gral de Swedbank el mes pasado. No está claro en este punto de dónde obtuvo SVT
su información privilegiada. Por su parte, Browder afirma que hasta 1 bdd en
dudoso dinero procedente de Rusia y de la antigua región de la URSS ha
encontrado o busca refugio en bancos de la UE como el Swedbank y Danske Bank. Tampoco
está claro cómo sabría él de esa cantidad [a menos que
fuera operador financiero de todos esos oligarcas; lo que hace surgir la
pregunta, ¿por qué lo revela hasta ahora y no décadas antes?], pero la
afirmación que provoca titulares dramáticos, es bastante vaga y difícil de probar.
¿El Comal le dijo a la Olla?
Bill Browder es una persona curiosa para ser denunciante del
lavado de dinero ilegal ruso a través de los bancos occidentales. Boris
Yeltsin, un hombre que estaba dispuesto a vender su país a cambio de vodka y
miles de mdd ilimitados para su "familia", hizo negocios con una
compañía llamada Hermitage Capital.
Las administraciones de G.H.W. Bush y más tarde Bill Clinton
facilitaron el saqueo de miles de mdd en activos del antiguo estado soviético
durante la década de 1990, utilizando una compleja red de bancos suizos y otros
bancos occidentales vinculados a la CIA para lavar las ganancias corruptas. Uno
de esos bancos fue la sucursal suiza de Riggs Bank of Washington, Riggs Valmet
SA de Ginebra, organizada en parte por Jonathan J. Bush, hermano del fallecido
presidente. Otro fue el Republic National Bank de Nueva York del difunto Edmund
Safra.
En la década de 1990, Browder, nacido en USA (y cuyo abuelo,
Earl Browder, había sido jefe del Partido Comunista de USA) [de 1930 a 1945, expulsado del partido en 1946 por negarse a
adoptar la nueva línea antistalinista propia de la Guerra Fría (según
Wikipedia, por no adaptarse a las cambiantes realidades políticas). Estando en
la URSS se casó con la judía Raissa Berkman, y en 1927 nació en Moscú Felix
Earl Bowder, quien en 1932 fue llevado a USA, donde dizque fue niño prodigio,
llegando a ser un destacado matemático, junto con sus otros 2 hermanos, también
matemáticos. Felix se casó en 1949 con Eva Tislowitz y tuvo 2 hijos: Thomas
(f.nac desconocida), que se convirtió en físico y William Felix Browder, nacido
en1964 y protagonista de este artículo], fundó Hermitage Capital
únicamente para invertir en empresas rusas que estaban siendo privatizadas mediante
el corrupto sistema de vales del Ministerio de Finanzas de Yeltsin [y en apenas 9 años se hizo milmillonario. Por cierto, en
1998 renunció a la ciudadanía estadounidense para evitar pagar impuestos].
El banquero de Ginebra, Edmond Safra, aportó 25 mdd de capital inicial para
Hermitage Capital y el Republic National Bank of Nueva York de Safra,
controlaba el Hermitage Capital de Browder, fondeándolo junto con el
multimillonario israelí de los diamantes, Beny Steinmetz, quien ha sido acusado
de lavado de dinero más de una vez.
Safra también estaba vinculado con el gangster oligarca
ruso, Boris Berezovsky, quien, junto con Mikhail Khodorkovsky de Yukos Oil y el
Banco Menatep, fue uno de los oligarcas originales preparados por la CIA de
Bush y los compinches bancarios [en otras palabras,
“pura gente bonita”] para facilitar el saqueo de la Rusia de Yeltsin, operación
apodada por la CIA como Operación Martillo.
En resumen, Bill Browder sabía mucho sobre lavado ilegal de
dinero por parte de los oligarcas rusos en los años noventa. Su Hermitage
Capital supuestamente ayudó a facilitarlo de acuerdo con las acusaciones rusas
y otras pruebas. Cuando Yeltsin se fue, y un nacionalista poco conocido llamado
Vladimir Putin asumió el cargo de Presidente en marzo de 2000, Browder
repentinamente descubrió que no estaba en buenos términos con la Rusia de
Putin.
Según Martin
Armstrong, quien testificó ante el gobierno de USA que el HSBC le había pedido
que invirtiera en el fondo Hermitage Rusia de Bowder, para que éste consiguiera
que la Ley Magnitsky, dirigida al gobierno de Putin, resultara aprobada en
Washington, supuestamente donó dinero al "Instituto" del
recientemente fallecido John McCain, patrocinador del proyecto de ley. Hoy, la
junta directiva del Instituto McCain en Arizona incluye figuras tan destacadas
como Lynn Forester de Rothschild y el general David Petraeus.
Amigos influyentes?
Los analistas europeos y periodistas de investigación
sugieren que la actual denuncia de Browder sobre el uso por parte de los
oligarcas rusos de los bancos nórdicos como Swedbank, Danske Bank y otros
bancos de la UE, para sacar fondos de Rusia, puede estar motivada por algo más
que los remordimientos de Browder por las fechorías cometidas en Rusia en los
1990s antes de Putin.
Según Martin Armstrong, el socio comercial de Browder en los
1990s en Hermitage Capital, Edmund Safra, estaba involucrado en un plan para
lavar un préstamo de 7 mil mdd del FMI a Rusia a través del Republic Bank de
Safra Nueva York en un complejo esquema de chantaje para que lograr que Yeltsin
nombrara al amigo de Safra, Boris Berezovsky, como presidente ruso. La trama
fracasó cuando Yeltsin olfateó una trampa, afirma Armstrong, y en su lugar se volvió
hacia Putin para conseguir un trato para poder sobrevivir.
Armstrong sostiene que hay "todo otro lado de esta
historia que nadie parece estar interesado en exponer, porque podría revelar
los intentos estadounidenses de manipular la política rusa que fracasó y le
abrió la puerta a Putin".
Tom Luongo, que sigue de cerca el caso, formula la pregunta
correcta cuando pregunta: "... considerando esta situación de manera
racional, ¿cómo puede este tipo correr por ahí acusando a los bancos de algo y
movilizando a los gobiernos en acciones que tienen ramificaciones masivas para
el sistema financiero global, a menos que esté íntimamente conectado con precisamente
las mismas personas que operan la parte superior de ese sistema?”.
Este pudiera ser un buen momento para abrir esa lata de gusanos
de la era Yeltsin alrededor de Hermitage Capital y el papel de la
Administración Clinton con el denunciante Browder, Safra, Berezovsky y otros en
el saqueo de Rusia en la era Yeltsin con la ayuda de amigables bancos
occidentales [aunque no necesariamente europeos].
