Prestanombres Disfrazan a los Verdaderos Titulares del Juego Offshore (Extraterritorial)
Poor David Leigh, Harold Frayman & James Ball 25-Nov-12
FUENTE: http://www.icij.org/front-men-disguise-offshore-players
La investigación conjunta del ICIJ, la BBC y The Guardian desenmascara a 28 “directores designados” que aparecen como el rostro público de más de 21,500 compañías.
La existencia de una red global de falsos directores de compañías, la mayoría británicos, puede revelarse hoy.
El gobierno británico alega que tales abusos habían sido erradicados hace largo tiempo, pero una investigación mundial conjunta del International Consortium of Investigative Journalists, el periódico The Guardian y el programa Panorama de la BBC, han descubierto una floreciente industria offshore (extraterritorial) que deja el camino abierto tanto para la evasión de impuestos como para el ocultamiento de activos.
Esta es la primera parte del esfuerzo investigador del ICIJ que se propone identificar país-por-país, miles de los verdaderos propietarios de las compañías offshore.
Una parte de nuestra investigación identificó más de 21,500 compañías que usan a un grupo de 28 directores “designados”. Éstos juegan un papel clave en mantener secretas cientos de miles de transacciones comerciales. Lo hacen así vendiendo sus nombres para uso en documentos oficiales de las compañías, mientras dan direcciones en oscuras localidades alrededor del mundo.
Ocultos detrás de estos frentes designados están los verdaderos dueños. Son de una amplia variedad de tipos, que van desde oligarcas rusos hasta perfectamente legales pero discretos especuladores del mercado británico de bienes raíces. Su único factor común: el deseo de anonimato.
Tal vez sorprendentemente, tales actividades no son ilegales en el R.Unido. A veces los directores designados tienen un papel legítimo. Pero nuestra evidencia sugiere que este grupo particular de directores solamente pretenden que controlan las compañías que utilizan sus nombres.
Las compañías mismas a menudo están registradas anónimamente offshore en las Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés), pero también en Irlanda, Nueva Zelanda, Belice y en el propio R.Unido. Más de una veintena de agencias del R.Unido venden compañías offshore, varias de las cuales también ayudan proporcionando directores ficticios.
Una pareja británica, Sarah y Edward Petre-Mears, que emigraron de Sark en las Islas del Canal a la isla caribeña de Nevis, han vendido sus servicios a más de 2,000 entidades con el nombre de ellos apareciendo en actividades que van desde compra de lujosas propiedades rusas, a pornografía y sitios de casinos.
En 1999, el gobierno alegó que la industria británica de directores ficticios había sido “efectivamente ilegalizada” luego de que un juez, Mr Blackburne, dijo que la corte no toleraría “la situación donde alguien asume la dirección de tantas compañías y luego abandona toda responsabilidad”. Pero nuestros descubrimientos muestran que esto ha fallado en ser vigilado.
La muestra de propietarios que hemos identificado incluye:
· Vladimir Antonov. El milmillonario comprador ruso del equipo de futbol Portsmouth, que niega haber cometido algún delito, actualmente está en Londres luchando contra un pedido de extradición de Lituania, donde controlaba un banco.
· Yair Spitzer. Este ingeniero de software del norte de Londres compraba y vendía apartamentos en Londres. Él declara: “Nuestros contadores británicos nos aseguraron que esta estructura.... era perfectamente legal”.
· The Hackmeys. Adinerada familia israelí, uno de cuyos miembros utilizó una compañía en BVI para comprar una manzana de oficinas en Londres por 26 md£. Su vocero dice: “El trato fue propuesto por un socio [confidencial] de una empresa conjunta que estableció el trato y la estructura”.
· Nicholas Joannou. Su “Armstrong Group” vendió acciones desde una dirección en Berkeley Square en Londres. Desde entonces Joannou ha resultado difícil de contactar.
· SP Trading, vinculada en 2009 a un hombre de negocios kazako y a un escándalo de armas-para-Irán. Los directores designados en Vanuatu no tenían conocimiento real de las verdaderas actividades de la compañía. Ellos nos dijeron que “había muy pocos casos de maluso por parte de los clientes”.
Una investigación paralela, con cámara oculta, del programa Panorama de la BBC, en colaboración con el ICIJ, ha obtenido filmación de agencias de constitución de compañías operadas por británicos ofreciendo proveer (funcionarios) designados para esquemas de aparente evasión de impuestos.
Las revelaciones de hoy lanzan la serie mundial de investigación «Privacidad en Venta: Dentro del Laberinto Monetario Global Offshore» del ICIJ. Cuando se complete en el 2013, esta serie habrá despojado del anonimato al aspecto más sombrío de la industria financiera global —las compañías offshore.
Las Islas Vírgenes Británicas son un escondrijo particularmente exitoso de extraterritorialidad, gracias a la excepcional privacidad que ofrece. Este centro turístico caribeño, que en último término es controlado por el R.Unido, ha vendido más de un millón de entidades offshore con dueños anónimos, desde que fue iniciado en 1984 como paraíso fiscal.
Los compradores a menudo son gente que, por una variedad de razones, algunas perfectamente legítimas, no desean dar a conocer lo que están haciendo con su riqueza.
El periódico The Guardian ha colaborado con el ICIJ para analizar muchos gigabytes de los datos británicos. Esta semana intentamos revelar los nombres de más propietarios. No sugerimos ninguna conducta criminal. Entre los que hemos contactado, no todos van tan lejos como emplear directores designados. Algunos insisten que no han hecho nada impropio y meramente están aprovechando las legítimas lagunas fiscales o la oportunidad de la privacidad.
Los críticos dicen, sin embargo, que el sistema de secrecía de las BVI pueden estar abiertas a abuso debido a su falta de transparencia. Creemos que sacarlo a la luz es el mejor modo de examinar este problema.
Gerard Ryle, director del ICIJ, dice: “Estamos aplicando software especializado para procesar literalmente cientos de miles de entidades extraterritoriales (offshore) para encontrar patronos. Estamos empatando nuestros hallazgos con el tradicional trabajo de campo y entrevistas con especialistas clave que puedan proveer contexto adicional sobre este poco conocido y vagamente regulado mundo”.
Ryle cree que el proyecto global del ICIJ, cuando se complete el próximo año, sacará a la luz un sombrío sistema financiera que se estima oculta alrededor del mundo el movimiento de trillones de dólares.
COMENTARIOS DE RREALISMO
Muy loable el propósito, pero la gente ya no nos chupamos el dedo con estas iniciativas.
Lo más probable es que los de la iniciativa anden buscando que les lleguen al precio para no descubrir nada relevante o mejor aún, que sean descubrimientos selectivos para balconear enemigos. Si es el modus vivendi de Wikileaks, ¿por qué no lo van a poder hacer éstos?
Si la iniciativa fuera en serio, sería una tarea para la Oficina de Lavado de Dinero de la ONU, para el Exchequer y la US Treasury, no para un consorcio de periodistas, un periódico y un medio masivo de comunicación. Peligro y los accionistas de la BBC y de The Guardian aparezcan en la base de datos.
Si a la ONU y a los demás les interesara acabar con el negocito, ya lo hubieran investigado. Puesto que no lo investigan, ergo, les conviene aplicar un estricto «laissez -faire» y mirar para otro lado.
No sería de extrañar que quienes manejan la ONU y demás, estén metidos en dicho negocio.
Particularmente el gobierno británico que, por lo que se ve, se ha sofisticado bastante desde los tiempos en que patrocinaba piratas, en el Caribe, para más señas.
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